Утечка о транзакциях друзей Путина показала, что финразведка США <i>(Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке)</i> получает данные о платежах снутри Рф — otpodruzhki.ru

Утечка о транзакциях друзей Путина показала, что финразведка США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) получает данные о платежах снутри Рф — otpodruzhki.ru

Сеть по борьбе с финансовыми злодеяниями США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) (FinCEN), выполняющая функции денежной разведки, получает информацию даже о переводах меж русскими банками, если они совершаются в баксах и помечаются южноамериканским банком-посредником как подозрительные. Это следует из масштабной утечки наиболее 2,1 тыс. так именуемых отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), которые международные банки подавали в FinCEN, докладывает РБК.

Всего в базе данных 3810 транзакций, в каких одной из сторон был русский банк. Идет речь как о перечислении средств от русского банка, так и о поступлении средств в русский банк. Транзакции совершались в различное время, в большей степени с 2008 по 2016 год.

Обо всех этих операциях FinCEN сделалось понятно из отчетов о подозрительной деятельности, поданных в службу финразведки международными банками. Банки уведомляли FinCEN о этих транзакциях, так как их службы по оценке рисков заподозрили в их признаки вероятного отмывания средств, коррупции либо остальных денежных злодеяний. Подача такового отчета не значит беззаконности транзакции и является инвентарем оповещения регулятора о появившихся у банка подозрениях.

В «русской выборке» 5% от общего числа транзакций пришлись на операции меж русскими банками. К примеру, из Промсвязьбанка в Росбанк, из Новикомбанка в ВЭБ, из Столичного кредитного банка в «Российский эталон» и т.д. Всего идет речь о 189 таковых переводах валютных средств на общую сумму около $760 млн. Так как перевод осуществлялся в баксах, в нем непременно воспринимал роль южноамериканский банк-корреспондент. Этот банк и докладывал в FinCEN о подозрительной операции.

Другие 95% транзакций, связанных с Россией, были переводами из остальных юрисдикций в Россию либо из Рф в остальные юрисдикции. Больше всего таковых операций (исходящих и входящих) было совершено с Латвией (1123, либо 29%), Сингапуром (323), Эстонией (315), Кипром (274).

Самыми большими внутрироссийскими транзакциями, обозначенными как подозрительные, в утекших документах являются операции от Росбанка Внешэкономбанку (ВЭБу) — на $116,7 млн в 2012 году и на $102 млн в 2010 году. О их FinCEN уведомлял Bank of New York Mellon.

В целом обо всех 189 внутрироссийских транзакциях в FinCEN докладывали лишь три денежных института — Bank of New York, Deutsche Bank и JP Morgan Chase. Свидетельств того, что какая-либо из этих 189 транзакций была связана с мошенничеством, коррупцией, отмыванием средств либо остальным правонарушением, нет.

По словам юристов, в рамках антиотмывочного законодательства банки имеют право установить риск-процедуры, по результатам которых могут легитимно отказывать в открытии счетов либо даже замораживать счета клиентов. Банки должны реагировать на любые транзакции, которые могут быть соединены с нелегальной деятельностью, и вправе учить источник доходов, запрашивая документы у клиентов. Регуляторы же вправе произвольно указывать банкам зоны риска, в каких банки могут не работать. При всем этом риск-процедуры банков не различаются прозрачностью, а аспекты для подачи отчета о подозрительных транзакциях могут варьироваться.

За неисполнение обязанности по контролю за соблюдением антиотмывочных процедур и подаче отчетов SAR в FinCEN банкам угрожают штрафы, регуляторные ограничения, отзыв банковской лицензии и даже уголовное наказание для служащих. Потому банки заинтересованы в том, чтоб подавать как можно больше таковых отчетов при мельчайшем подозрении к транзакции.

Намедни СМИ (Средства массовой информации, масс-медиа — периодические печатные издания, радио-, теле- и видеопрограммы) выпустили информацию о подозрительных транзакциях американских банков: в числе клиентов, операции которых сочтены подозрительными, значатся виолончелист Сергей Ролдугин, советник президента РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) Валентин Юмашев, брат главы Столичной области Максим Воробьев и прошлый глава Военторга Леонид Тейф. Сообщается, что известные русские бизнесмены перечисляли миллионы баксов людям, близким к президенту Рф Владимиру Путину, а большие русские компании, включая муниципальную, платили лицам, близким к управлению остальных государств. Некие родственники русских государственников, невзирая на призывы президента к «национализации элит», инвестировали средства в США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке).

Еще одним фигурантом расследования стал Аркадий Ротенберг, который, по данным BBC, скупал произведения искусства через подставную фирму ради ухода от санкций: компания воспользовалась счетом в английском банке Barclays. Сам Ротенберг именовал эти сведения «бредом», а остальные представители семейства заявили, что совершенно не пользуются услугами британских банков.

Ещё новости

Добавить комментарий