Минфин США <i>(Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке)</i>: Дерипаска провел $3 миллиардов через небольшой латвийский Expobank — otpodruzhki.ru

Минфин США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке): Дерипаска провел $3 миллиардов через небольшой латвийский Expobank — otpodruzhki.ru

Подразделение Минфина США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) по борьбе с финансовыми злодеяниями FinCEN утверждает, что русский предприниматель Олег Дерипаска с 2002 года употреблял малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее именовался LTB Bank) для перевода млрд баксов для собственного бизнеса и, может быть, оплачивал лоббистов в Вашингтоне, личные самолеты, кабинеты и дома, также недвижимость в Черногории.

Как надо из размещенных файлов FinCEN, происхождение этих средств было неясным, в транзакциях нередко участвовали фиктивные компании, а средства отчаливали через Латвию, которая в то время числилась «юрисдикцией с высочайшим уровнем риска».

Средства циркулировали меж зарегистрированной в Белизе компанией и корпорациями «Суал», ENRC Marketing AG и АО «КРАЗ». Хотя в деталях сделок упоминаются разные юридические и коммерческие услуги, такие как «создание алюминия», «создание фольги» и т.д., в документах FinCEN говорится, что никакая информация о коммерческих целях не была доказана независящими исследовательскими работами, докладывает латвийское издание Re:Baltica.

Также сообщается о 2-ух объектах в Черногории, которые, предположительно, принадлежат Дерипаске. Один из их — большой жилой комплекс из 2-ух мраморных дворцов, 9 гостевых домов и бассейна площадью 500 квадратных метров. В местных СМИ (Средства массовой информации, масс-медиа — периодические печатные издания, радио-, теле- и видеопрограммы) комплекс именуют летним домом Дерипаски. Рядом очередной мощный дом, который также связывают с именованием предпринимателя. Оба объекта косвенно принадлежали компании Tangril Equities Limited (в 2019 году она сменила заглавие на Advante Management Corp.), которая ранее имела счет в Expobank. «Нереально найти, кому принадлежал Tangril, так как он зарегистрирован на Английских Виргинских островах, что дозволяет скрывать право принадлежности. Дерипаска не откомментировал вопросец Re:Baltica о том, был ли он бенефициарным обладателем Tangril Equities Limited», — говорится в статье, которую цитирует Znak.com. Но счет Tangril Equities Limited употреблялся для перевода средств еще нескольким компаниям, связанным с Дерипаской.

В материале также говорится, что через Expobank оплачивалась аренда суперджетов Gulfstream G550, также лоббистские услуги в Вашингтоне. «Их работа заключалась в продвижении деловых связей меж Россией и США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке), поиске новейших партнеров для бизнеса Дерипаски и помощи в получении Дерипаской въездной визы в США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке). Юридическая компания Endeavour, лоббистская группа, представляла Дерипаску не только лишь как личное лицо, да и как «экономического советника президента Русской Федерации». От его имени юридическая компания связалась с разными должностными лицами правительства США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке), в том числе с должностными лицами в кабинете тогдашнего вице-президента Джозефа Байдена, согласно базе данных правительства США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) по лоббированию FARA», — говорится в материале.

Согласно документам FARA, с 2010 по 2014 год за лоббирование Дерипаски было выплачено не наименее 2,4 млн баксов.

Expobank был основан как Tirdzniecibas banka скоро опосля того, как Латвия объявила свою независимость от Русского Союза в 1990 году. Банк начал завлекать русских олигархов в качестве клиентов сначала 2000-х годов, когда его купил МДМ-банк, один из больших банков Рф. Дерипаска заходил в правление русского банка, отмечается в статье Re:Baltica. Опосля того как Латвия присоединилась к ЕС, Экспобанк «стал симпатичным для перекачки средств из Рф на Запад», отмечается в статье.

Ещё новости

Добавить комментарий